公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》以及其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872834 群旺科技 2025 年 4 月 30 日

公告编号：2025-008

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东广信君达律师事务所律师见证
（七）会议地点

广东群旺科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

为妥善做好公司 2024 年年度报告披露工作，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，将 2024 年度监事会工作报告予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，以及公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024年度财务决算报告》，对 2024 年度公司的经营做出具体分析。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的规定，结合公司未来发展规划及 2025 年度营业计划，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金

公告编号：2025-008

的需求基础上，根据《中华人民公司国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》

公司 2024 年半年度权益分派完成后，公司注册资本由 45,000,000 元增至
50,400,000 万人民币，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际……
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