公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-011

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东群旺科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议仅采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

公告编号：2025-011

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872834 群旺科技 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于申请银行贷款暨接受关联担

1 √

保及资产抵押的议案

议案 1，《关于申请银行贷款暨接受关联担保及资产抵押的议案》

议案内容：为筹集资金推进肇庆群旺科技有限公司“群旺多功能电动车生产项目（一期）”建设，以及为补充公司流动资金，满足公司日常经营发展需要，公司拟作为借款人或子公司肇庆群旺科技有限公司的共同借款人，预计向中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）行内银团（肇庆高新区科创支行、东莞石碣支行等）、中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）、招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）合计申请不超过 10000 万元的银行贷款。上述银行贷款的担保方式包括但不限于以公司项目土地（权证编号为：粤（2023）肇庆大旺不动产权第 0005153 号）抵押、实际控制人、董事长武济群个人连带责任保证担保等，公司不为关联方提供关联担保的行为提供反担保，且不存在向关联方支付担保费用的情形。

提请股东会授权董事会全权办理上述银行贷款及配套担保措施的具体业务，包括但不限于批准、签署、执行、修改与上述业务相关的合同、法律文件等；办理授信、担保相关的具体业务以及其他相关事宜。授权有效期为：自股东会批准

公告编号：2025-011

授权之日起十二个月。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（威源科技有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议……
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