公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-010

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东群旺科技股份有限公司公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长武济群

6.会议列席人员：广东群旺科技股份有限公司公司会议室

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群旺科技股份公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨接受关联担保及资产抵押的议案》
1.议案内容：

为筹集资金推进肇庆群旺科技有限公司“群旺多功能电动车生产项目（一期）”建设，以及为补充公司流动资金，满足公司日常经营发展需要，公司拟作为借款人或子公司肇庆群旺科技有限公司的共同借款人，预计向中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）行内银团（肇庆高新区科创支行、东莞石碣支行等）、中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）、招商银行股份有限公司（简

公告编号：2025-010

称“招商银行”）合计申请不超过 1 亿元的银行贷款。上述银行贷款的担保方式包括但不限于以公司项目土地（权证编号为：粤（2023）肇庆大旺不动产权第0005153 号）抵押，实际控制人、董事长武济群个人连带责任保证担保等，公司不为关联方提供关联担保的行为提供反担保，且不存在向关联方支付担保费用的情形。

提请股东会授权董事会全权办理上述银行贷款及配套担保措施的具体业务，包括但不限于批准、签署、执行、修改与上述业务相关的合同、法律文件等；办理授信、担保相关的具体业务以及其他相关事宜。授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月。
2.回避表决情况：

董事武济群为本议案的关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会同意于 2025 年 8 月 20 日上午 10：00-12：00 召开 2025 年第一
次临时股东会，审议本次会议相关事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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