公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-012

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东群旺科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武济群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司全体高管列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2025-012

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为筹集资金推进肇庆群旺科技有限公司“群旺多功能电动车生产项目（一期）”建设，以及为补充公司流动资金，满足公司日常经营发展需要，公司拟作为借款人或子公司肇庆群旺科技有限公司的共同借款人，预计向中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）行内银团（肇庆高新区科创支行、东莞石碣支行等）、中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）、招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）合计申请不超过 1 亿元的银行贷款。上述银行贷款的担保方式包括但不限于以公司项目土地（权证编号为：粤（2023）肇庆大旺不动产权第0005153 号）抵押、实际控制人、董事长武济群个人连带责任保证担保等，公司不为关联方提供关联担保的行为提供反担保，且不存在向关联方支付担保费用的情形。

提请股东会授权董事会全权办理上述银行贷款及配套担保措施的具体业务，包括但不限于批准、签署、执行、修改与上述业务相关的合同、法律文件等；办理授信、担保相关的具体业务以及其他相关事宜。授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,040,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东威源科技有限公司为本议案的关联股东，回避表决。
三、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

公告编号：2025-012

广东群旺科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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