公告日期：2026-03-04

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东群旺科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议仅采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日上午 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872834 群旺科技 2026 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于选举第二届董事会董事候选

1.00 √

人的议案

关于选举第二届监事会监事候选

2.00 √

人的议案

3.00 关于变更会计师事务所的议案 √

议案 1，《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会由 5 人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届董事会提名武济群（连任）、张钊（连任）、武建勋、武宜文、武宜萱为第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司董事换届公告》。公告编号：2026-006

议案 2，《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的
事会提名虞文芳、巫碧玲（连任）为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于
2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司监事换届公告》。公告编号：2026-007。

议案 3，《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财
务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司变更 ……
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