公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-011

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东群旺科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武济群董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5040
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司全体高管列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2026-011

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会由 5 人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届董事会提名武济群（连任）、张钊（连任）、武建勋、武宜文、武宜萱为第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5040 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会由 3 人组成。经广泛征集各方意见，公司第一届监事会提名虞文芳、巫碧玲（连任）为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5040 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编……
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