公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-016

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广东群旺科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：虞文芳主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》
1. 议案内容：

为妥善做好公司 2025 年年度报告披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，编制群旺科技《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》，并预定于 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网

公告编号：2026-016

站予以公开披露。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-016

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟对 2025 年度进行利润分配，公司拟定了 2025 年度利
润分配预案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。