公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-027

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：王笑萌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认 2019 年度 1-6 月偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

1、主要追认事项为：公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向 中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证,该担保合
同签署时间为 2019 年 3 月 25 日，被担保最高债权额为 200 万元。本次关联
担保涉及的银行贷款已于 2019 年 6 月 24 日发放 100 万元,剩余 100 万元于
2019 年 8 月发放，主要用途为采购原材料及支付房租，符合全体股东利益，不 会对公司独立性产生影响。

2、主要追认事项为：公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公
司用于正常生产经营，2019 年 1-6 月租赁金额合计：390000 元，租赁价格公
允，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。
2.提交股东大会表决情况：
因本议案表决票不足半数,尚需提交临时股东大会审议。
三、备查文件目录
《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 《2019 年半年度报告》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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