公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-032

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A
区公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王笑萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 1,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认 2019 年度 1-6 月偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

1、主要追认事项为：公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向

公告编号：2019-032

中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证,该担保合
同签署时间为 2019 年 3 月 25 日，被担保最高债权额为 200 万元。本次关
联担保涉及的银行贷款已于 2019 年 6 月 24 日发放 100 万元,剩余 100
万元于 2019 年 8 月发放，主要用途为采购原材料及支付房租，符合全体股东
利益，不会对公司独立性产生影响。

2、主要追认事项为：公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公
司用于正常生产经营，2019 年 1-6 月租赁金额合计 390000 元，租赁价格公
允，不存在损害公司股东利益的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 348 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
周俊、王玮、王笑萌、王子龙回避表决。
三、备查文件目录
《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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