公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-020

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王笑萌
6. 会议列席人员：王玮、周俊、欧玉宝、黄国信
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《克立 司帝控制系统（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》（2020-021）。

公告编号：2020-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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