公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-001

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 22 日以书面方式发出

5. 会议主持人：王笑萌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司于 2019 年度聘请了中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，对公司进行审计及其他 相关的咨询服务业务。鉴于该事务所勤勉尽责且能客观的反映公司财务情况，

公告编号：2020-001

同时考虑到审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司财务负责人任命的议案》议案
1.议案内容：

因公司原财务负责人王玮为公司总经理，事务繁忙，不适合担任此项职务。 现拟聘毛凤英女士为公司财务负责人，主持公司财务工作。

财务负责人简历：

毛凤英，女 1981 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学；
2007 年 12 月-2015 年 12 月，在上海创世电子配件有限公司工作，任职会计；
2016 年 5 月-2019 年 3 月，在上海润伟食品有限公司，任职主办会计。2019 年
4 月 1 日至今，在克立司帝控制系统(上海)股份有限公司，任职会计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况、关联交易情况及公司 2020 年经营计划，预计公司 2020
年度日常性关联交易如下:

序 关联人 交易类别 预计发生金

号 额（万元）

1 沈阳克立司帝控制系 出售产品、商品、提 100

统有限公司 供劳务

2 天津克立司帝控制系 出售产品、商品、提 100

统有限公司 供劳务

3 周俊、王玮、范立卿 为公司借款提供担保 200

公告编号：2020-001

4 范立卿 房租租赁 33

5 于维迁 房租租赁 6

合计 439

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