公告日期：2024-12-18

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省威海市荣成市兴隆路187号

主办券商

民生证券

(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王位元： 赵熙峰：

官祥臻： 赵东方：

刘绍勋： 韩炜亮：

李大虎： 王 静：

赵立军：

全体监事签名：

王传杰： 刘春文：

卞晓玉：

全体高级管理人员签名：

刘绍勋： 连 彬：

张文红： 井光智：

许兵武： 韩炜亮：

于海洋：

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司（加盖公章）
2024年12月12日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、 本次发行的基本情况 ...... 4
二、 发行前后相关情况对比...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 13
四、 特殊投资条款 ...... 14
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 20
六、 有关声明 ...... 21
七、 备查文件 ...... 22

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

康派斯、本公司、公司、挂牌公司 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

齐鲁前海 指 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业
（有限合伙）

动能嘉元 指 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有
限合伙）

威海产投 指 威海产投方舟创业投资基金合伙企业（有
限合伙）

股东大会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股东
大会

董事会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事
会

监事会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司监事
会

全国股转系统、股转公司、全国股转公司、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司新三板

定向发行说明书 指 《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股
票定向发行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。