公告日期：2025-03-18

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王位元

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向境外全资孙公司增加投资的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 12 月以韩国全资子公司 Front Runner Vehicle CO.,LTD
（以下简称“先行者房车”）作为投资主体，使用自有资金对外投资美国孙公司Chief Outdoors LLC（以下简称“首领户外”）。

本次增加投资是根据公司业务发展规划，增强首领户外整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。公司拟通过先行者房车对首领户外增加投资不超过 500 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准，其取决于相关政府主管部门批准/备案金额）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理国内境外投资备案、美国公司的工商变更登记等相关工作。
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨向境外全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资收购澳大利亚公司的议案》
1.议案内容：

为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，公司拟以韩国全资子公司 Front Runner VehicleCO.,LTD（以下简称“先行者房车”）作为投资主体在澳大利亚 0 元收购 Waygo
Lifestyle Solutions Pty Ltd 的 100%股权，并在收购后向 Waygo Lifestyle
Solutions Pty Ltd 投资总金额不超过 500 万美元（或等值人民币，最终投资总
额以实际投资为准，且取决于相关政府主管部门批准/备案金额），用于投资建设生产和仓储基地。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理国内境外投资备案、澳大利亚被收购公司的工商变更登记等相关工作。

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产暨收购澳大利亚公司的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司荣成康度金属表面处理有限公司增资的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对全资子公司荣成康度金属表面处理有限公司（以下简称“康度”）拟进行增资，康度注册资本拟由 2000 万元变更为 5000 万元。

增资完成后，公司仍持有康度 100%的股权，对应注册资本为 5000 万元。

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增资全资子公司荣成康度金属表面处理有限公司的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况……
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