公告日期：2025-04-02

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王位元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数82,759,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司及公司全资、控股子公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

（1）预计 2025 年度与关联方山东康晟复合材料科技有限公司（公司参股20%的企业）发生采购、销售和接受劳务等业务，关联交易发生金额分别不超过
人民币 6000 万元、500 万元和 500 万元。

（2）预计 2025 年度与关联方北京金蜗牛旅游开发有限公司（公司参股 10%
的企业）发生销售业务，关联交易发生金额不超过 1000 万元。

（3）预计 2025 年度与关联方威海世基新型金属材料有限公司发生采购、销
售、接受劳务等关联交易金额分别不超过人民币 4000 万元、100 万元和 1000 万
元。

（4）预计 2025 年度与关联方卡奥斯数字科技（青岛）有限公司及其关联方发生采购、销售及接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额分别不超过人民
币 500 万元、1000 万元和 500 万元。

（5）预计 2025 年度与关联方山东山科创新股权投资有限公司及其关联方发生接受其他服务等业务往来，关联交易发生金额不超过人民币 500 万元。

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,966,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王位元（威海世基新型金属材料有限公司法定代表人王乃鹏为公司实际控制人、控股股东、董事王位元的外甥）、荣成康派斯股权投资中心（有限合伙）（王位元担任其执行事务合伙人）、荣成好运塑胶有限公司（王位元与其法定代表人、执行董事、总经理、股东王敏系叔侄关系）、卡奥斯数字科技（青岛）有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行及其他金融机构综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，公司及合并报表范围内子公司计划向银行或非银行金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过 9.5 亿元人民币。以上授信计划是公司及子公司与银行或非银行金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。综合授信额度使用有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信金额不超过上述 9.5 亿元，授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。公司实际申请的授信额度累计金额未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审议。

公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和非银行金融机构的授信额度进行调剂使用。同时根据上述授信，同意公司为全资及控股子公司提供担保，并同意全资及控股子公司之间可以互相提供担保……
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