公告日期：2025-05-20

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王位元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》以及《关于 2024 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》中公告的召开时间、地点、方式一致。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数82,759,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2024年度董事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司董事会工作情况回顾和 2025年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,759,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司监事会对公司依法规范运作情况及对检查公司财务情况的意见和监事会 2025 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,759,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关通知，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,759,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据审计报告数据，公司对 2024 年度财务决算情况进行分析，财务工作正常完成。现特提交《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,759,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务……
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