公告日期：2025-06-11

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场召开，也可通过电子通讯的形式参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票，也可通过电子通讯的方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872836 康派斯 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<荣成康派斯新能源车辆股份

1 有限公司股票定向发行说明书>的 √

议案

关于公司本次定向发行股份现有

2 √

股东无优先认购安排的议案

3 关于公司与发行对象签署附生效 √

条件的<股份认购协议>的议案

关于公司实际控制人与发行对象

4 签署附生效条件的<股份认购协议 √

之补充协议>的议案

关于设立募集资金专项账户并签

5 订<募集资金三方监管协议>的议 √

案

6 关于修订<公司章程>的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权

7 办理本次股票发行相关事宜的议 √

案

关于提名王静女士任公司独立董

8 √

事的议案

关于审议实际控制人与卡奥斯数

字科技（青岛）有限公司和北京东

9 √

方艾狄尔会展有限公司签署补充

协议的议案

议案 1：

为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟向 3 名发行对象定向发行股票。本次拟发行不超过 8,540,000 股（含 8,540,000 股）的普通股股票，发行价格为每股人民币 ……
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