公告日期：2025-08-25

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王位元

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

各位董事：

《2025 年半年度报告》已编制完成。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

各位董事：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件以及本公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

特编制《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

各位董事：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订或制定公司治理制度的议案》
1.议案内容：

各位董事：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并修订或制定公司部分治理制度。具体子议案如下：

4.1 修订《股东会议事规则》

4.2 修订《董事会议事规则》

4.3 修订《独立董事工作制度》

4.4 修订《独立董事津贴管……
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