公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-091

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

第二届第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

5、会议主持人：总经理刘绍勋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 47 人，实到并参与表决的职工代表 47 人。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举王金伟为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。

公告编号：2025-091

选举王金伟先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自第二届第三次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。王金伟符合《公司法》、《公司章程》等关于职工代表董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2、议案表决结果

同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件
《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第二届第三次职工代表大会会议决议》
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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