公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-092

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，薛极瀚先生的提名经公司第三届董事
会第十三次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王金伟先生的任命经第二届第三次职
工代表大会于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

提名薛极瀚先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王金伟先生为公司职工代表董事，任职期限自第二届第三次职工代表大会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

赵东方先生不再担任公司董事，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会提名薛极瀚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，自公司股东会审议通过之日起生效。

因取消监事会，公司董事会成员中暂无职工代表董事，同时赵熙峰先生不再担任公司董事，职工代表大会选举王金伟先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期与其他董事任期一致,与公司股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第三届董

公告编号：2025-092

事会。
（三）新任董监高人员履历

薛极瀚，男，汉族，中共党员，1994 年 3 月 5 日出生，2018 年 6 月，毕业于澳门
城市大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任中建
安装集团有限公司市场专员；2019 年 6 月至 2020 年 3 月，任威海市滨海新城建设投资
股份有限公司投资专员；2020 年 3 月至 2022 年 6 月，任新城控股集团股份有限公司投
资经理；2022 年 6 月至今，任威海产业投资集团有限公司鲲翎资本投资经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，不会对公司生产、经营造成不利影响。三、独立董事意见

经核查，我们一致认为：本次董事候选人提名已履行公司章程规定的内部决策程序，符合《公司法》及《公司章程》关于董事选举的相关规定。公司已按规定披露候选人简历（包括教育背景、工作经历、兼职情况等），未发现存在《上市公司董事选任与行为指引》规定的禁止任职情形。因此，我们一致同意通过该议案并提交股东会审议。

经核查，我们一致认为：本次职工代表董事候选人选举已履行公司章程规定的内部决策程序，符合《公司法》及《公司章程》关于董事选举的相关规定。职工代表大会选举过程公开透明，公司已按规定披露候选人简历（包括教育背景、工作经历、兼职情况等），未发现存在《上市公司董事选任与行为指引》规定的禁止任职情形。因此，我们一致同意通过该议案。

公告编号：2025-092

四、备查文件

1、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第二届第三次职工代表大会会议决议》
荣成康派斯新能源车辆股份有限……
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