公告日期：2025-08-25

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场召开，也可通过电子通讯的形式参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票，也可通过电子通讯的方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872836 康派斯 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司取消监事会暨修订<公

1

司章程>的议案》

关于修订或制定公司治理制度的

2

议案

1. 修订《股东会议事规则》 √

2. 修订《董事会议事规则》 √

3. 修订《独立董事工作制度》 √

4. 修订《独立董事津贴管理制度》 √

5. 修订《对外担保管理制度》 √

6. 修订《对外投资管理制度》 √

7. 修订《关联交易管理制度》 √

8. 修订《承诺管理制度》 √

9. 修订《募集资金管理制度》 √

10. 修订《利润分配管理制度》 √

修订《防范控股股东及关联方占用

11. √

公司资金管理制度》

关于提名薛极瀚先生任公司董事

3

的议案

关于补充审议偶发性关联交易的

4

议案

议案 1：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权公……
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