公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-032

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：国联民生承销保荐

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2026 年 4 月 27 日审议并通过：

提名喻陆先生为公司独立董事，任职期限自年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超女士为公司董事，任职期限自年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名喻陆先生任公司独立董事、提名王超女士任公司非独立董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
（三）新任董监高人员履历

喻陆，男，汉族，中共党员，1964 年 1 月出生，1999 年 9 月，毕业于解放军陆军
军医大学心血管病专业，博士研究生学历。1986 年 9 月至 1989 年 10 月，任解放军总

公告编号：2026-032

医院（301 医院）第五医学中心高干病房住院医师；1989 年 10 月至 1992 年 9 月，任解
放军陆军军医大学第二附属医院肾脏科主治医师、讲师；1992 年 9 月至 1995 年 9 月，
解放军陆军军医大学肾脏病硕士研究生学习、获硕士学位；1995 年 9 月至 1996 年 9 月，
任解放军陆军军医大学第二附属医院肾脏科主治医师、讲师；1996 年 9 月-1999 年 9 月
于解放军陆军军医大学心血管病专业博士研究生学习、获博士学位；1999 年 9 月至 2001年 9 月，解放军总医院（301 医院）临床肾脏病科博士后科研流动站从事博士后研究工
作。2001 年 9 月至 2013 年 12 月，任中南海中办警卫局解放军 305 医院肾脏病暨血液
净化中心创办主任，主任医师教授、硕博士研究生导师；2007 年 4 月至 2013 年 4 月，
任上海莱士血液制品股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任中信医
疗健康产业集团有限公司北京公司董事长；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，任京东方科
技集团股份有限公司集团副总裁、首席医疗科学家；2014 年 3 月至 2024 年 7 月，任北
海国发川山生物股份有限公司董事；2017 年 3 月至 2018 年 9 月，任北京京东方健康科
技有限公司董事长、首席医疗官；2019 年 12 月至 2024 年 12 月，任国药医疗健康产业
有限公司副总经理；2020 年 4 月至 2025 年 4 月，任国药中铁（安徽）医疗健康产业有
限公司董事长；2021 年 7 月至 2025 年 3 月，任国药长航（上海）医疗健康产业有限公
司董事长；2019 年 12 月至今，任国药集团医疗专家委员会执委；2023 年 10 月至今，
任北京大学未来技术学院博士研究生导师。

王超，女，汉族，中共党员，1982 年 1 月出生，2005 年 7 月，毕业于山东经济学
院财会专业，本科学历。2005 年 9 月至 2012 年 11 月，任上海梅林（荣成）食品有限
公司财务部会计主管；2012 年 11 月至 2016 年 6 月，任文登亚盟食品有限公司财务部
财务科长；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任威海国际海洋商品交易中心有限公司财务部
会计主管；2018 年 3 月至 2021 年 11 月，任荣成智慧城市投资管理有限公司财务部科
员；2021 年 11 月至今，任荣成智慧城市投资管理有限公司财务部副经理（2023 年 9 月
借调荣成市国有资……
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