公告日期：2026-04-27

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：国联民生承销保荐
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场召开，也可通过电子通讯的形式参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场召开，也可通过电子通讯的形式参会。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872836 康派斯 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度股东会

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司治理制度的议案 √

关于公司董事及高级管理人员

3 √

2025 年度薪酬执行情况及 2026 年

度薪酬方案的议案

关于公司《2025 年度董事会工作

4 √

报告》的议案

关于公司《2025 年年度报告》及

5 √

《2025 年年度报告摘要》的议案

关于公司《2025 年度财务决算报

6 √

告》的议案

关于公司《2026 年度财务预算报

7 √

告》的议案

关于公司《2025 年度利润分配方

8 √

案》的议案

关于公司 2025 年度募集资金存放

9 √

和使用情况的专项报告的议案

关于公司续聘 2026 年度财务……
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