
公告日期:2019-12-10
公告编号:2019-023
证券代码:872837 证券简称:麦迪逊主办券商:东吴证券
唐山麦迪逊高岭土股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《唐山麦迪逊高岭土股份有限公司章程》的规定
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 25 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2019-023
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 25 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
唐山麦迪逊高岭土股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
具体见容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《唐山麦迪逊高岭土股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:
2019-026)。
(二)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,包括但不限于向监管部门申报文件;根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。
(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东承诺,公司控股股东愿意对异议股东所持公司股份,以不低于异议股东取得公司股票时
公告编号:2019-023
的原始成本进行回购,具体价格及方式由双方协商确定并签订的合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《唐山麦迪逊高岭土股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》。(公告编号:2019-024)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2019 年 12 月 24 日上午 10 时至 11 时
(三)登记地点:唐山麦迪逊高岭土股份有限公司董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式:刘帆
联系地址:河北省唐山市海港经济技术开发区电话:022-23……
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