公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-016

证券代码：872838 证券简称：金翅鸟 主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 08 月 09 日

2.会议召开地点：西安市新城区西一路西安金翅鸟文化发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张继梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-016

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,320,200 股，占公司有表决权股份总数的 37.73%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂

牌的议案》

1.议案内容：

结合公司发展阶段所处的内外部环境因素，为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，提高决策效率和竞争能力，提升企业价值，进一步专注于业务拓展和客户服务水平，同时减少挂牌造成的费用支出，为股东创造更高的回报，提议公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 11,320,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小

企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公告编号：2019-016

为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及中国证监会及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项；

（4）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,320,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌

公告编号：2019-016

对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,320,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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