公告日期：2019-05-17

证券代码：872838 证券简称：金翅鸟 主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张继梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司2019年的工作目标。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会汇报2018年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安金翅鸟文化发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-004）和《西安金翅鸟文化发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司2018年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

该议案对2019年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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