公告日期：2025-07-30

广东锦星钮扣科技股份有限公司

章程

（2025年7月修订）

二〇二五年七月

目录

目录......2
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6
第一节 股份发行......6
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东......10
第二节 股东会的一般规定......13
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会的提案与通知......17
第五节 股东会的召开......18
第六节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会......26
第一节 董事......26
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......38
第一节 监事......38
第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度......41
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......42
第九章 通知......43
第十章 信息披露......44
第十一章 投资者关系管理......45
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十三章 修改章程......50
第十四章 附则......51

广东锦星钮扣科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东锦星钮扣科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（
以下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立，在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：广东锦星钮扣科技股份有限公司

第四条 公司住所：广东省深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区仁恒梦创广场
A座1306。

第五条 公司注册资本为人民币1000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

公司根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司为党组织正常开展活动提供必要条件。

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规
范化的股份公司运作模式，发挥股份制经营优势，不断为客户提供综合创新服务，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，切实保障公司、员工、股东的利益，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：研发、产销、网上销售:钮扣制品、
五金制品、拉链、服装辅料、服装、服饰、服装面料、穿戴设备、电子产品、工业自动化产品、民用航空器(含无人机)及其发动机;货物进出口；酒店管理；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；健身休闲活动；旅……
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