公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-081

证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：华福证券
广东锦星钮扣科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长田贵容

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司审慎考虑，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

公告编号：2025-081

2025 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.cn）上披露的《广东锦星钮扣科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-083）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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