公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-011
证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券
广西百强水牛奶业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴守允
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,880,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名李海为公司董事候选人的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事吴守造先生因个人原因提出辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李海先生为本届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会届满之

公告编号：2018-011
日止。
2.议案表决结果：

同意股数11,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司
董事会

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