公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-035

证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券
广西百强水牛奶业股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴守允先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,880,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-030）

公告编号：2019-035

2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案审议时出现全体股东均为关联方的情况，如回避表决将无法形成有效决议，经全体股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。
三、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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