公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-018
证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券
广西百强水牛奶业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月14日上午10:00至上午11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-018
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司增资》议案

议案内容详见公司2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-019）。
（二）审议《关于全资子公司拟更名》议案

公司全资子公司广西灵山百菲水牛奶业有限公司的名称拟变更为“广西百菲乳业有限公司”（最终名称以工商部门核准为准）。
（三）审议《关于提名吴联侨为公司董事候选人》议案

议案内容详见公司2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-020）。（四）审议《关于提名吴珊珊为公司董事候选人》议案

议案内容详见公司2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-020）。（五）审议《关于修订<公司章程>》议案

公告编号：2018-018
议案内容详见公司2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年12月14日上午8:00至上午9:00
（三）登记地点：公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：施扬毅，地址：广西省钦州市灵山县十里工业园，
联系电话：13877795111
（二）会议费用：与会人员自理。
（三）临时提案

如有临时议案请于股东大会召开前十日提交董事会。
五、备查文件目录

公告编号：2018-018
《广西百强水牛奶业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

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