公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-022

证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴守允先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,880,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,880,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：

公告编号：2018-022

2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数11,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司拟更名》议案

1.议案内容：

公司全资子公司广西灵山百菲水牛奶业有限公司的名称拟变更为“广西百菲乳业有限公司”（最终名称以工商部门核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数11,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名吴联侨为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数11,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名吴珊珊为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数11,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：

同意股数11,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反……
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