公告日期：2020-04-07

证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司注册名称：中文名称：广西百强 第三条 公司注册名称：中文名称：广西百菲水牛奶业股份有限公司 英文名称：Guangxi 投资股份有限公司 英文名称：GUANGXI

Baiqiang Buffalo Dairy Company Limited BAIFEI INVESTMENT CORPORATION

LIMITED

第三条 公司住所：广西钦州市灵山县十里工 第三条 公司住所：灵山县三海十里工业园业园

第四条第一款 经依法登记，公司的经营范围 第四条第一款 经依法登记，公司的经营范围为：乳制品、饮料的生产、销售；食品包装 为：实业投资与企业管理。

容器（塑料瓶）生产；奶水牛、犊牛、鲜水

奶牛、预包装食品的销售。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经 第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、财务总监、董事会秘书、生产副总经理、 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

营销副总经理。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经董 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经董

事会审议后提交股东大会审议通过。 事会审议后提交股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计

净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提

供的任何担保； 供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提

供的担保； 供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原

近一期经审计总资产的 30%； 则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 担保；

近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 （五）为股东、实际控制人及其关联方提供

人民币 500 万元； 的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）中国证监会、全国股转公司或者公司

的担保； 章程规定的其他担保。

（七）公司章程规定的其他担保情形。 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的

除上述规定须经股东大会审议通过的事项以 商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大外，公司所有其他对外担保事项均须经董事 会审议。

会审议通过。股东大会审议前款第（四）、（五） 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担项担保事项时，必须经出席会议的股东所持 保的，应当提交股东大会审议。公司为控股

表决权的三分之二以上通过。 股东、实际控制人及其关联方提供担保的，

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 反担保。

际控制人支配的股东，不得参与该项表决，

该项表决由出席股东大会的其他股东所持表

决权的半数以上通过。

第四十三条 股东大会由董事会依法召集，由 第四十三条 股东大会由董事会依法召集，由

董事长主持。 董事长主持；董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由副董事长主……
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