公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-041

证券代码：872842 证券简称：中科建友 主办券商：国融证券
北京中科建友科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872842 中科建友 2023 年 10 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A704 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注销北京建友检测科技有限公司》议案

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司北京建友检测科技有限公司予以注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-041

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托书、股东帐户卡；

3. 由法定代表人法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位
印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 30 日 9：00-9：30。

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A704 室 联
系电话：010-82345488 传真：010-82345488 联系人：高翠芳
（二）会议费用：与会成员所有费用自理。
五、备查文件目录

《北京中科建友科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京中科建友科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 13 日

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