公告日期：2021-04-22

证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议，
通过决议决定召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日 9：30

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872843 远卓技术 2021 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江导司律师事务所两位律师。
2. 会议地点

浙江远卓能源技术股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事长董林先生代表董事会对公司 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。
(二)审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江远卓能源技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-010）、《浙江远卓能源技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（ 公告编号2021-011）。
(三)审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。
(四)审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
(五)审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会 2020 年度工作情况予以汇报。
(七)审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
(八)审议《浙江远卓能源技术股份有限公司 2020 年度审计报告》议
案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度审计报告予以汇报。
(九)审议《关联交易》议案

本次关联交易是 偶发性关联交易

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议对公司已接受的关联方担保予以追认，具体关联担保情况如下：

1、2020 年 7 月，公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款人
民币 948,528……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。