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公告日期：2021-06-28
公告编号：2021-023
证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券
浙江远卓能源技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 16 日以电话或
邮件方式发出
5.会议主持人：董林
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2021-023
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董造福为公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：
公司董事会提名董造福先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：
董事会提请于 2021 年 7 月 13 日上午 10:00 分召开 2021 年第二
次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2021-023
三、 备查文件目录
《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届董事会第二次会议文件》
浙江远卓能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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