公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-011

证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券
浙江远卓能源技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日，书面通知
5.会议主持人：董林
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江远卓能源技术股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

《浙江远卓能源技术股份有限公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司》的议案1.议案内容：

《关于补充确认对外投资公告》

2.案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
浙江远卓能源技术股份有限公司
公告编号：2023-011

董事会
2023 年 8 月 29 日

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