公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-003

证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据 会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-003

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 6 日上午 10 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872843 远卓技术 2024 年 4 月 1
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇浦路 2188 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，董事会提名董林先生、董造福先生、朱珊春女

公告编号：2024-003

士、高正超先生、李康先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王宝民先生为公司第三届监事会监事候选人。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司 2024 年第一次临
时股东大会选举产生即自然终止，公司第三届监事会任期为 2024 年 4 月 6
日至 2027 年 4 月 5 日。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在
在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，如有委托

公告编号：2024-003

代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭
证、委托身份证复印件办理登记手续。

2、 法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明
或法定代表人授权书、持……
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