公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-001

证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券
浙江远卓能源技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长董林先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名董林先生、董造福先生、朱珊春女士、高正超先生、李康先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议
案内容详见公司 2024 年 3 月 18 日在于全国股转系统指定信息披露
平台披露的(http;//www.neep.com.cn)《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-003）。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
浙江远卓能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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