公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-006

证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,279,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名董林、董造福、高正超、朱珊春、李康为公司第三届董事会候选人，任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,279,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2024-006

1.议案内容：

公司第二届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王宝民为公司第三届监事会候选人，任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,279,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董林 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

6 日 临时股东大会

董 造 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

福 6 日 临时股东大会

高 正 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

超 6 日 临时股东大会

朱 珊 董事 任职 2024 年 ……
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