公告日期：2024-04-26

证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券
浙江远卓能源技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面形式
发出
5.会议主持人：董事长董林
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司根据年度规划要求及《公司章程》的规定，2023 年度公司董事会先后召开 3 次会议，审议并通过公司重大决策，为公司的持续稳定发展明确目标。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对公司 2023 年度董事会工作做了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年通过公司各级员工的共同努力，公司实现营业收入56,012,662.43 元，较去年同期增长 5.21%，实现净利润 470,292.88元。总经理董林对 2023 年度工作做了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《关于 2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《关于 2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《浙江远卓能源技术股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

《浙江远卓能源技术股份有限公司 2023 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请召……
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