公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-018

证券代码：872843 证券简称：远卓技术 主办券商：浙商证券
浙江远卓能源技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长董林
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：

因充分考虑公司目前经营状况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见
公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会

公告编号：2024-018

审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。

授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟订于2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-018

三、 备查文件目录
《浙江远卓能源技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江远卓能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日

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