公告日期：2021-05-17

浙江导司律师事务所

关于浙江远卓能源技术股份有限公司

2020 年年度股东大会的法律意见书
致：浙江远卓能源技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《浙江远卓能源技术股份有限公司章程》等规定，浙江导司律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江远卓能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会根据2021年4月22日召开的公司第二届董事会第一次会议决议召集。

经本所律师查验，2021 年 4 月 22 日，公司董事会在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台公开发布了《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》、《浙江远卓能源技术股份
有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》，通知公司定于 2021 年 5
月 15 日上午 9 时召开公司 2020 年年度股东大会。

2、本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会以现场方式召开。

根据本所律师见证，公司本次股东大会于 2021 年 5 月 15 日上午
9 时在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人资格。

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 3 名，代表公司
股东 5 名，代表股份 2428 万股，占公司股份总数的 100%。除公司股
东及股东代理人外，出席（列席）本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会审议及表决的事项为会议通知中列明的全部议案。

经逐项审议，本次股东大会表决通过了如下议案：

1、《关于 2020 年年度董事会工作报告》

2、《公司 2020 年年度报告及其摘要》

3、《公司 2020 年度财务决算报告》

4、《公司 2021 年度财务预算报告》

5、《关于公司 2020 年年度权益分派预案》

6、《公司 2020 年度监事会工作报告》

7、《关于拟续聘会计师事务所》

8、《浙江远卓能源技术股份有限公司 2020 年度审计报告》

9、《关联交易》

10、《关于预计 2021 年度日常关联性交易》

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。
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