公告日期：2024-10-30

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张矿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由第一届董事会第十八次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数72,894,316 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提名陈毅奋先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营状况、盈利状况及公司独立董事工作量，提议给予公司独立董事陈毅奋 10 万元港币/年（税前）的津贴，每年发放一次，该津贴涉及到的相关税由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟增加第一届董事会成员，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

1、将董事会成员人数由 9 名变更为 10 名。

2、将董事会组成中独立董事人数 3 名增加至 4 名。

涉及《公司章程》第八十二条，原约定为：

“第八十二条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中
应当包含 1 名会计专业人士，设职工董事 1 名，设董事长 1 名。”

现修改为：

“第八十二条 董事会由 9-11 名董事组成，其中设职工董事 1 名，设董事
长 1 名。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟增加第一届董事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》相关条款，具体如下：

1、将董事会成员人数由 9 名变更为 10 名。

2、将董事会组成中独立董事人数 3 名增加至 4 名。

涉及《董事会议事规则》第四条，原约定为：

“第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中应当
包含 1 名会计专业人士，设职工董事 1……
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