公告日期：2025-05-30

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

经理层成员选聘管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司于2025年5月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定<经理层成员选聘管理办法>的议案》。议
案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

经理层成员选聘管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加快完善中国特色现代企
业制度，更好发挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权， 推进董事会规范运作，根据《公司法》等相关法律、行政法规和《安徽金岩高岭 土新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、董事会提名委员会工作细则等， 结合公司实际， 制定本办法。

第二条 本办法所称经理层，是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 总体原则

（一）坚持党管干部；

（二）坚持董事会依法选择经营者；

（三）坚持任期制、契约化管理；

（四）坚持市场化、专业化、职业化；

（五）坚持重品行、重能力、重实绩；

（六）坚持“责权利相统一”以及“激励与约束并重”。

第四条 公司董事会依法选聘经理层成员，负责组织制定经理层选聘相关管
理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、参与考察、决定聘任或解聘等。董 事会内设提名委员会，作为董事会选聘经理层成员的执行机构。

第五条 公司党委与董事会制定相关工作方案，明确选聘和管理基本规范，
细化人选条件、选聘程序、考核评价等内容；坚持公司党委对选人用人的领导和把关作用， 公司党委征求董事会意见，组织人选推荐、考察等工作，经集体研究决定后，向 董事会提出建议。

第二章 任职条件及职权

第六条 公司经理层成员，应当具备下列基本

条件：

（一）坚持维护党的路线方针政策，熟悉并贯彻执行国有资产监管的法律、法规；
（二）遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，勤勉敬业，团结合作，职业素养
好；

（三）具有较强的治企能力，掌握宏观经济形势和国家政策法规，熟悉 上市公司治理；

（四）有良好的履职记录，工作业绩突出；

（五）具有正常履行职责的身体条件；

（六）不得有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

第七条 公司经理层成员，应当具备下列任职资格：

（二）具有企业工作经历或者与企业相关的经济、法律、党群等工作经历。一般应具有 5 年以上基层工作经历；

（三）具备现代企业经营管理知识；

（四）符合有关法律法规规定的资格要求。

第八条 公司总经理对董事会负责，并按照《公司章程》履行职责，公司其他经理层成员按照分工协助总经理履行相关职权。

第三章 工作程序

第九条 公司党委与董事会制定选聘工作方案。

（一）根据经理层成员选聘需要，公司党委会同董事会提名委员会就选聘经理层成员的职位、条件、范围、方式、程序和人选意向等提出初步建议，其中：总经理人选一般由董事长提名；副总经理等人选一般由总经理提名。公司党委征求董事会意见后，就初步建议履行相关报告程序。

（二）根据报告反馈结果，公司党委与董事会在初步建议基础上进一步细化人选条件、选聘程序、考核评价等内容，形成选聘工作方案。

第十条 确定考察对象、考察或者背景调查。公司党委、董事会按照有关规定履行考察程序。

第十一条 经公司内部推荐产生的经理层成员人选，由公司党委召开会议，根据考察情况，就拟任人选进行集体研究讨论，提出任用建议。

第十二条 董事会提名委员会根据公司党委任用建议，形成公司经理层成员聘任或解聘议案，提交董事会审议，由董事会召开会议进行聘任或者解聘，并进行披露。

第十三条 经理层成员任期一般为 3 年，任期届……
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