公告日期：2025-06-20

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张矿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由第一届董事会第二十次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数72,894,316 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选
人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会非独立董事由 6董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事 5 名候选人如下：

拟提名张矿先生、王玉丽女士、焦道杰先生、杨冲先生、李壮志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人的任职资格和条件均符合相关要求。上述非独立董事候选人将由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应当依照法律法规的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人
的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第二届董事会独立董事候选人如下：

公司第二届董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事会提
名委员会资格审查，董事会提名蒋卫东先生、李晨辉先生、缪广红先生、陈毅奋先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，蒋卫东先生、陈毅奋先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和条件符合相关要求。上述独立董事候选人将由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律法规的规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工监事候选
人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监
事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东单位推荐，公司第二届监事会非职工代表监事候选人为丁浩杰先生、胡于红先生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在公司第二届监事会监事就任前，原监事仍应当依
照法规的规定，继续履行监……
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