公告日期：2025-06-20

公告编号:2025-039
证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“金岩高新”或“公司”）于2025年6月20日召开第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司和全体股东认真负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、事前认可意见

1.关于本次董事会选举张矿为董事长，聘任王玉丽担任公司总经理，聘任朱泽舰、王巍、徐雪亮、姜涛、李金刚担任公司副总经理，其中姜涛兼任公司总工程师，聘任
王巍担任公司财务负责人、董事会秘书的事前认可意见

经审阅，我们认为:经查阅张矿、王玉丽、朱泽舰、王巍、徐雪亮、姜涛、李金刚的履历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长及高级管理
人员的情形，其任职资格合法。

我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第一次会议审议。

二、独立意见

1.关于本次董事会选举张矿为董事长，聘任王玉丽担任公司总经理，聘任朱泽舰、王巍、徐雪亮、姜涛、李金刚担任公司副总经理，其中姜涛兼任公司总工程师，聘任
王巍担任公司财务负责人、董事会秘书的的独立意见

经审阅，我们认为:董事会选举张矿为董事长，聘任王玉丽担任公司总经理，聘任朱泽舰、王巍、徐雪亮、姜涛、李金刚担任公司副总经理，其中姜涛兼任公司总工程
师，聘任王巍担任公司财务负责人、董事会秘书，上述人员的任职资格、条件和程序，

公告编号:2025-039
均符合相关要求。

我们一致同意该议案。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司
独立董事：蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋

2025 年 6 月 20 日

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