公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-057

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

关于申请公开发行境外上市外资股并上市及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会审议情况

公司于 2024 年 9 月 25 日董事会审议通过了拟发行 H 股的议案。

本次发行 H 股尚需股东会审议通过，尚需中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构及证券交易所备案、审批或批准。公司能否成功发行 H股存在不确定性。公司将根据股东会的审议情况，相关政府机构、监管机构及证券交易所对该事项的备案、审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
二、 股东会审议情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开股东会审议通过了拟发行 H 股的议案。

本次发行 H 股尚需中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构及证券交易所备案、审批或批准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据相关政府机构、监管机构及证券交易所对该事项的备案、审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
三、 向香港联合交易所提交申请材料

2025 年 1 月 3 日，公司向香港联合交易所递交了境外上市外资股（H 股）并申请在
香港联合交易所主板上市的申请，并于 2025 年 1 月 3 日在香港联合交易所网站刊登了
本次发行上市的申请资料。该申请版本为公司按照香港证监会及香港联合交易所的要求刊发，为草拟版本。

本次发行 H 股尚需中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监

公告编号：2025-057

管机构及证券交易所备案、审批或批准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据相关政府机构、监管机构及证券交易所对该事项的备案、审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

为使境内投资者及时了解该申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，该申请资料可在香港联合交易所网站进行查询:

中文链接：https://www1.hkexnews.hk/app/appindex.htmllang=zh

英文链接：https://www1.hkexnews.hk/app/appindex.htmllang=en
四、 中国证监会备案情况

2025 年 10 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于安徽金岩高岭土新材料股 份
有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函【2025】1804 号），备案通知书主要内容如下：

根据该备案通知书，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司拟发行不超过 27,945,000 股境外上市普通股并在香港联合交易所上市进行了备案。
自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。

公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
公司自本备案通知书出具之日起 12 个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。

备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

本次发行 H 股尚需香港证监会、香港联合交易所等相关监管机构、证券交易所审批或批准。公司能否成功发行 H 股存在不确定性。公司将根据相关监管机构、证券交易所对该事项的审批或批准进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
五、 香港联合交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。