公告日期：2026-03-20

公告编号:2026-011
证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“金岩高新”或“公司”）于 2026年3月20日召开第二届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司和全体股东认真负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、事前认可意见

1.《关于委任公司2026年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为:公司拟继续委任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为新三板审计师，继续委任安永会计师事务所为H股审计师，分别负责在全国股转系统及H股监
管规则下对公司进行2026年年度及年度内的审计工作，符合公司实际情况，不存在损
害公司利益的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

2.《关于公司2025年度利润分配的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为:公司2025年利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来
资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者长远利益。

我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

二、独立意见

1.《关于委任公司2026年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为:公司拟继续委任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为新三板

公告编号:2026-011
审计师，继续委任安永会计师事务所为H股审计师，分别负责在全国股转系统及H股监
管规则下对公司进行2026年年度及年度内的审计工作，符合公司实际情况，不存在损
害公司利益的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2.《关于公司2025年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为:公司2025年利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来
资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者长远利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司
独立董事：蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋

2026 年 3 月 20 日

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