公告日期：2026-04-21

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张矿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由第二届董事会第六次会议提议召开，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批 准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数76,962,316 股，占公司有表决权股份总数的 79.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人，董事陈毅奋因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会形成 了《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,962,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事，蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋在任职期间严格按照《公司 法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项任务，并对 2025 年度履职情况 做出了报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,962,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告（H 股）的议案》

1.议案内容：

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及相关规定， 公司已按港股监管要求编制完成《2025 年年度报告》，报告涵盖 2025 年度财 务状况、经营成果、公司治理、ESG 信息等核心内容，经符合要求的会计师事 务所审计并出具标准无保留意见审计报告，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,962,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要（新三板）的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》 等相关规定，公司编制完成 2025 年年度报告，该报告真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,962,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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