公告日期：2023-05-23

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：荆丰伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 2,610.34 万股，占公司有表决权股份总数的 79.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议 3 人
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-011）、《江苏万淇生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 在全国 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 在全国股份转让系统
（www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 在全国股份转让系统
（www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 在全国股份转让系统
（www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,103,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，……
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